客户办理()业务时,网点柜员应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

题目
多选题
客户办理()业务时,网点柜员应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A

挂失补发

B

密码正式挂失

C

挂失销户

D

密码重置

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第1题:

客户办理现金汇款金额在()万元及以上时,须出示有效实名证件,并留存有效实名证件的复印件或影印件。

A1

B3

C5

D10


A

第2题:

客户办理()取款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A无密户账户

B单位银行结算账户

C个人银行结算账户


A

第3题:

柜员在办理重新写磁及自动换折交易时,应检查账户所有人实名证件,并留存其复印件或者影印件;若为代办应检查并留存双人证件复印件或影印件。()


参考答案:×

第4题:

在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下,在给该客户办理多笔开户业务时,()其证件的复印件或影印件。

  • A、可不再重复留存
  • B、可重复留存
  • C、直接销毁

正确答案:A

第5题:

客户在办理下列哪些业务时,应出示有效实名证件,如该业务可由代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件,无需进行联网核查,无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件()。

  • A、金额在5万元以下(不含5万元)有密户整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取
  • B、客户销户交回存折,存折内页交由客户留存时,由领取人出示有效实名证件
  • C、柜员差错修改存折/单的户名或存期时,客户应出示有效实名证件
  • D、本外币定期一本通办理移入、移出业务

正确答案:A,B,C,D

第6题:

客户办理个人结算账户汇款金额在()万元及以上时,须出示有效实名证件,并留存有效实名证件的复印件或影印件。

A1

B3

C5

D10


C

第7题:

办理可疑存折解锁定业务时,营业人员应()。

  • A、仔细检查存折真伪,同时检查账户对应的有效实名证件;
  • B、留存客户有效实名证件复印件或影印件;
  • C、如代为办理的,应检查代理人和被代理人的有效实名证件,并留存复印件或影印件;
  • D、有效实名证件为居民身份证的,还须进行联网核查。

正确答案:A,B,C,D

第8题:

柜员在办理重新写磁及自动换折交易时,应检查账户所有人实名证件,并留存其复印件或者影印件;若为代办应检查并留存双人证件复印件或影印件。

A

B



第9题:

客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并()客户有效实名证件的复印件或影印件。

  • A、交还
  • B、留存
  • C、销毁

正确答案:B

第10题:

客户办理()业务时,网点柜员应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

  • A、挂失补发
  • B、密码正式挂失
  • C、挂失销户
  • D、密码重置

正确答案:A,C,D

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