第1题:
从业人员应履行反洗钱业务,拒绝洗钱,及时报告()和()。
第2题:
A、依法
B、客观
C、全面
D、真实
第3题:
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()
第4题:
第5题:
银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。()
此题为判断题(对,错)。
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告( )。
第8题:
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E.银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
第9题:
第10题: