各部门
分支机构
领导层
全体员工
第1题：
银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？
第2题：
各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划，明确（），加强统筹协调。
第3题：
A.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
B.明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险
C.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程
D.提出案防工作整体要求，审议案防工作报告
第4题：
下列哪些属于合规部门案防方面的具体职责（）
第5题：
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求，银行业金融机构应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作。
第6题：
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为（）
第7题：
银行业金融机构如何制定年度案防工作计划？
第8题：
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为()
A.监察室
B.合规部
C.安保部
D.审计部
第9题：
银行业金融机构案防工作评估指标中，所占权重最大的是（）。
第10题：
《银行业金融机构案防工作办法》规定：银监会及其派出机构依法对银行业金融机构（）进行监督检查和评估。