对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
监管部门规定的其他情况
第1题:
下列关于“工银信使服务定制维护”描述正确的有().
第2题:
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。
第3题:
第4题:
个人开户时,对于哪类运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务()
第5题:
分行认定我-行客户确属涉恐客户的,柜员应拒绝为其办理以下哪项业务。()
第6题:
禁止准入类客户通过网点柜面办理开户业务时,系统自动拒绝其开户申请。
第7题:
针对可疑情形或其他情况复杂的对公企业客户,要严格按照人民银行相关要求实施尽职调查并留存相关调查记录,其开户时间可在“2+2”限时开户基础上适当延长,但是不得其拒绝开户。
第8题:
对公存款开户正确的做法是()
第9题:
下列情形下,营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系:()。
第10题:
客户在境内分行开立工银亚洲账户时,需向境内分行交纳业务办理手续费,即使开户申请被工银亚洲拒绝,该费用也不获退回。()