机构负责人
客户经理
营业主管
客户部主任
第1题：
根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求，系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能，用以实现对异常账户进行信息核实
第2题：
开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。
第3题：
对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况包括（）并签章确认。
第4题：
柜面“1121活期一本通开户”、“1621定期一本通开户”、“1631个人定期存款开户”、“1904记名式债券发行”和“5140银行卡领卡”交易时，个人客户信息核实结果必须是（），其他的状态时交易拒绝。
第5题：
商业银行应加强账户管理，对客户实施分类管理，对重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。
第6题：
各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。
第7题：
中原银行单位银行结算账户集中开立管理办法（试行）中分行公司银行部职责有（）
第8题：
分行须落实企业开户真实性的核查工作，各行指定专人通过（）方式向单位核实开户的真实性，并做好有关书面记录。
第9题：
客户申请签发电子商业承兑汇票，网点应如何进行核实并处理（）。（）
第10题：
“6128-身份证件核查维护”交易的“设置”功能是客户信息核实结果在“未核实”时，对核实结果进行变更，可设置为其他任何核实结果（）。