对于持居民身份证办理的单笔金额()的现金结售汇业务,还应进行联网核查并打印核查记录。

题目
单选题
对于持居民身份证办理的单笔金额()的现金结售汇业务,还应进行联网核查并打印核查记录。
A

等值500美元以上(含500美元)

B

等值1000美元以上(含1000美元)

C

等值5000美元以上(含5000美元)

D

等值10000美元以上(含10000美元)

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第1题:

办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。


正确答案:正确

第2题:

办理单笔金额在等值()美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。

  • A、500
  • B、1000
  • C、3000
  • D、5000

正确答案:B

第3题:

以下售汇业务审核正确的是()。

  • A、办理售汇业务时,逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件。
  • B、办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。
  • C、完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。
  • D、合规性审核:购汇资金用途栏,境内个人填写外币资金用途属性,境外个人无须填写。

正确答案:A,B,C,D

第4题:

邮储个人客户在办理()等业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果。

  • A、开户
  • B、客户申请修改户名
  • C、客户申请修改实名证件
  • D、无密户取款业务

正确答案:A,B,C,D

第5题:

客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果?


正确答案: (1)开户、客户申请修改户名或实名证件业务;
(2)单笔交易金额在5万元(含)以上的存取款业务;
(3)无密户取款业务;
(4)单笔交易金额在1万元(含)以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元(含)以上的账户方式的行内及跨行汇款业务;
(5)挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务;
(6)存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务;
(7)其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。

第6题:

办理单笔金额在等值1000美元以下(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,无须打印联网核查记录。


正确答案:错误

第7题:

营业机构在办理需联网核查业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。


正确答案:正确

第8题:

办理单笔金额在等值()美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,需要打印联网核查记录。

  • A、100
  • B、1000
  • C、5000
  • D、10000

正确答案:B

第9题:

对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查,并打印联网核查结果?


正确答案: (1)开户、客户申请修改户名或实名证件业务;
(2)单笔交易金额在5万元(含)以上的存取款业务。
(3)无密户取款业务;
(4)单笔交易金额在1万元(含)以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元(含)以上的账户方式的行内及跨行汇款业务。
(5)挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务。
(6)存折重新写磁、随机换折、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务。
(7)其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。

第10题:

个人在办理下列()等业务前需出示居民身份证进行联网核查,打印联网核查结果。

  • A、个人存款账户开户
  • B、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金存取
  • C、挂失清户、挂失撤销凭证
  • D、随机换折

正确答案:A,C,D

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