5，1
10，5
5，3
10，3
第1题：
为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.10,1
B.10,2
C.5,1
D.1,1
第2题：
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转
C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
第3题：
A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转
第4题：
A、人民币1万元以上
B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C、人民币5万元以上
D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元
第5题：
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第6题：
()等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A、商业银行
B、农村合作银行
C、城市信用合作社
D、农村信用合作社
E、外资银行
第7题：
金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
第8题：
第9题：
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
第10题：
A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的