内外账务不符
柜面可疑业务
客户投诉或信访举报反映的问题
员工异常行为
第1题：
根据监管规定，哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
第2题：
案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。
第3题：
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.收到重大案件举报线索
D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
第4题：
网点柜面异常情况表现形式不包括（）。
第5题：
依据《国家电网公司95598客户服务六项业务分类》相关规定，客户反映供电公司的员工XX，在非工作时间打架斗殴，派发（）业务。
第6题：
案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。
第7题：
依据《国家电网公司95598客户服务六项业务分类》相关规定，客户反映供电公司的员工XX最近家中一直在装修，影响邻居的正常休息，派发（）业务。
第8题：
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，以下属于案件风险信息的是
A.高管或员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户发生异常
C.收到重大案件举报线索媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.高管或员工可能涉及案件但尚未确认的情况
E.其他由于人为侵害可能导致信用社系统或客户资金(资产)风险或损失的情况
第9题：
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
第10题：
网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。