以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担?()

题目
单选题
以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担?()
A

负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施,提交反洗钱工作领导小组审议决定

B

负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理

C

负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程

D

负责配合录入和报告工作,黑名单的监测和处理

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第1题:

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是()。

A、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;

B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;

D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

E、有利于国际反洗钱合作


答案:AB

第2题:

中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理?分别承担什么职责?


参考答案:反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心。反洗钱局负责指导、部署和检查监督金融业反洗钱工作。中国反洗钱监测分析中心负责反洗钱情报的接收和分析,履行金融情报中心(英文简称FIU)的职责。

第3题:

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构有哪些反洗钱职责?


答案:在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

第4题:

以下哪些说法是正确的?()

A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程

C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程

D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责,规范了管理程序 ,同样适用于境外机构


正确答案:BC

第5题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?

A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定

B.在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业,指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能

C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核

D.反洗钱资金监测


正确答案:C

第6题:

《反洗钱法》的主要内容有( )。

A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


正确答案:ABCDE

第7题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?


答案:只能用于反洗钱行政调查。

第8题:

反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,司法机关按照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,分别只能用于哪些方面?


答案:反洗钱行政调查、反洗钱刑事诉讼。

第9题:

以下哪些人员需要承担反洗钱职责。()

A.高级管理人员

B.反洗钱合规部门负责人

C.公司业务客户经理

D.对私柜员


参考答案:ABCD

第10题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。


正确答案:正确

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