特约商户资料审核主要包括的内容有()。

题目
多选题
特约商户资料审核主要包括的内容有()。
A

审核商户是否符合准入条件

B

审核商户申请材料及所填内容是否完整、一致

C

审核商户编号、结算账号是否正确合规

D

审核商户类别码和手续费率是否正确、合规

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第1题:

下列关于收单银行加强对特约商户资质审核的说法中,正确的有( )。

A.实行商户实名制
B.不得设定虚假商户
C.不得因与特约商户有其他业务往来而降低资质审核标准和检查要求
D.对批发类、咨询类、投资类商户或可能出现高风险的商户应当从严审核
E.对中介类、公益类、低扣率商户应。当从严审核

答案:A,B,C,D,E
解析:
收单银行应当加强对特约商户资质的审核,实行商户实名制。不得设定虚假商户。收单银行不得因与特约商户有其他业务往来而降低资质审核标准和检查要求,对批发类、咨询类、投资类、中介类、公益类、低扣率商户或可能出现高风险的商户应当从严审核。

第2题:

受理行办理电子商务信用支付平台特约商户注册申请时,应要求特约商户提供除一般商户资料外的以下哪些资料?()

  • A、法人授权委托书复印件;
  • B、法定代表人、经办人员、特约商户操作员的有效身份证件及复印件;
  • C、特约商户网站网址及内容说明、网站管理相关办法、交易规则及纠纷争议处理规则;
  • D、特约商户与交易客户签订的协议范本。

正确答案:B,C,D

第3题:

商业银行应从___等方面加强对银行卡特约商户的审慎选择。

A、仔细审核特约商户的营业执照和资信状况;

B、实地了解特约商户的经营规模;

C、建立与特约商户的签约程序;

D、确保所签约商户的真实性;

E、加强对特约商户的培训


本题答案:A, B, C, D

第4题:

下列属于特约商户风险审核内容的是()。

  • A、审核商户编号是否正确
  • B、审核商户申请材料及所填内容是否一致
  • C、审核商户类别码与手续费率是否正确
  • D、审核商户及其法定代表人(负责人)是否被列入银联等风险信息管理系统

正确答案:D

第5题:

特约商户日常管理档案应包括的资料有()。

  • A、《中国农业银行特约商户培训表》
  • B、《中国农业银行特约商户巡检表》
  • C、各类风险商户核查资料
  • D、与特约商户终止受理协议的书面文件

正确答案:A,B,C

第6题:

收单机构应当建立特约商户信息管理系统,记录()

  • A、特约商户名称和经营地址
  • B、特约商户身份资料信息
  • C、特约商户类别
  • D、结算手续费标准、收单银行结算账户信息

正确答案:A,B,C,D

第7题:

发展网上特约商户必须严格审核(),须要求商户提供完整的申请资料,并对商户进行实地调查。

  • A、商户资质
  • B、申请资料

正确答案:A

第8题:

柜台网上特约商户业务主要包括:B2B、B2C业务的()、()、()、()、()证书业务等的受理和审核。


本题答案:注册、注销、信息变更、暂停服务、恢复服务

第9题:

收单机构与特约商户签订的书面协议应包括哪些内容?


正确答案: (1)收单服务的终止条件;
(2)受理机具的使用要求;
(3)账户与交易数据保密条款;
(4)交易凭证的管理、各类风险损失情况下经纪责任的承担等。

第10题:

特约商户资料审核主要包括的内容有()。

  • A、审核商户是否符合准入条件
  • B、审核商户申请材料及所填内容是否完整、一致
  • C、审核商户编号、结算账号是否正确合规
  • D、审核商户类别码和手续费率是否正确、合规

正确答案:A,B,C,D

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