一级分行及总行内控合规部
一级分行内控合规部
总行内控合规部
系统管理员
第1题：
在内控合规管理信息系统中，用户可通过()功能对已有违规点进行本行特色制度依据维护。
A.分行依据维护
B.违规点维护
C.违规点识别
D.违规点识别审核
第2题：
在内控合规管理信息系统中，项目主办部门有权人员通过“项目文档”功能对检查项目工作质量和效果进行评价。()
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A.总行运营管理部运行中心
B.一级分行运营部门
C.总行内控与法律合规部
D.一级分行内控与法律合规部
第4题：
（）负责低风险等级客户的最终认定。
第5题：
（）负责贷后管理例会议定事项的督办工作。
第6题：
在内控合规管理信息系统中，业务部门通过“法人授权”功能提交授权委托事项申请。()
此题为判断题(对，错)。
第7题：
在内控合规管理信息系统评价体系维护功能下，总行内控合规部门根据评价环节、评价点组合生成不同的评价体系，各分行据此生成各自的计分评价表。()
此题为判断题(对，错)。
第8题：
内部监督项目的整改实行()的原则。
A.内控合规部门督办
B.风险管理部门督办
C.谁监督，谁督办
D.谁监督，上级行督办
第9题：
综合绩效考评中，（）负责提供二级分行内控评价结果情况。
第10题：
在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由（）系统管理员赋予。分行部门（支行）内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由（）系统管理员赋予。