单位客户已经在我*行开户,需再次开户时,应再次进行录音电话核实,无法从第三方渠道获取的,可以使用我*行系统中()的联系方

题目
多选题
单位客户已经在我*行开户,需再次开户时,应再次进行录音电话核实,无法从第三方渠道获取的,可以使用我*行系统中()的联系方式进行核实确认。
A

首次开户经办人联系

B

单位财务主管联系方式

C

法定代表人联系方式

D

单位负责人联系方式

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

以下有关第三方存管的描述,不正确的有()

  • A、第三方存管资产分为保证金和股票,我*行根据客户交易估算客户第三方存管股票市值,即客户只要进行了证券交易,我*行系统就会根据资产清算金额对客户的证券资产进行更新。
  • B、对于从其它券商转过来的存管客户以及原银证转账客户批量转换为第三方存管客户(转成我*行或转换为三方存管后未进行买卖操作),我*行不能获得客户初始的股票市值,故该部分股票市值我*行无法测算到,不计入第三方存管估值。
  • C、证券公司对证券保证金账户的资金不计算活期利息。
  • D、客户B股资产不计入第三方存管估值。

正确答案:C

第2题:

在进行电话录音核实中,对于通过第三方渠道无法查询客户联系方式的情况下,经()确认后可以使用客户提供的联系方式进行电话核实。

  • A、授权柜员
  • B、会计主管
  • C、支行主管行长
  • D、支行行长

正确答案:B

第3题:

单位客户首次在银行开户时,应通过()等第三方渠道查询客户联系方式,并在开户申请表上注明电话号码获取来源。

  • A、工商局网站
  • B、114
  • C、12580
  • D、质监局网站

正确答案:A,B,C,D

第4题:

填写《运营关注客户审批表》时,如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。


正确答案:正确

第5题:

运营关注客户只限于我*行客户或账户,对于未在我*行开户的客户或他行账户,无法纳入运营关注名单。


正确答案:错误

第6题:

核实电话号码来源时,客户首次来我*行开户时如何进行核实,单位客户再次来我*行开户时如何进行核实?


正确答案: (一)单位客户首次在我*行开户时,应通过公众电话(114、12580)、工商局网站、质监局网站等部门认可的公共媒体或人行账户管理系统、机构信用代码系统等第三方渠道查询客户联系方式,并在开户申请表上注明电话号码获取来源;对于通过第三方渠道无法查询客户联系方式的情况下,经会计主管确认后可以使用客户书面提供的联系方式进行电话核实。
(二)单位客户再次在我*行开户的,应再次通过第三方渠道获取单位联系方式进行核实确认;无法从第三方渠道获取的,可以使用我*行系统中已经登记法定代表人(或单位负责人)联系方式核实确认。

第7题:

柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”,出现提示的原因的是()。

  • A、客户疑似黑名单客户
  • B、客户有司法冻结记录
  • C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户
  • D、客户列入严重违法失信企业名单

正确答案:A

第8题:

录音电话核实时若出现电话无人接听,无法接通等情况,必须有开户单位出具的()将新联系人信息及联系电话添加至系统方可办理。

  • A、同开户时格式的单位授权委托书
  • B、单位结算账户信息记录单
  • C、单位开户申请书
  • D、单位银行结算证明书

正确答案:A

第9题:

以下可以作为单位授权开户经办人的是()

  • A、我*行客户经理
  • B、我*行大堂经理
  • C、开户单位工作人员
  • D、代理开户中介机构工作人员

正确答案:C

第10题:

个人新开户或办理变更交易时如系统显示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”这意味着客户为疑似黑名单客户,需经办人收到集团反洗钱中心审核邮件后再确定是否可继续办理。


正确答案:正确

更多相关问题