《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”,涉嫌违反关监管规定,无法查找当事人,有关事实也无法查证的,不移

题目
多选题
《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”,涉嫌违反关监管规定,无法查找当事人,有关事实也无法查证的,不移交缉私部门处理。其中“三无企业”是指()
A

无工厂

B

无证件

C

无工人

D

无加工设备

参考答案和解析
正确答案: A,B
解析: 据《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》第二条第(六)项规定, 符合海关总署、商务部2004年第19号公告规定的“三无企业”(无工厂、无加 工设备、无工人),涉嫌违反海关监管规定,无法查找当事人,有关事实也无法 查证的。故本题正确答案为ACD。
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第1题:

行政处罚立案审批表“简要案情”栏应当写明当事人涉嫌违法的事实、证据等简要情况以及涉嫌违反的相关法律规定,并由()签名。

A.举报者

B.受案人

C.违法者

D.执法机关负责人


正确答案:B

第2题:

根据我国现行专利法及其实施细则的规定,管理专利工作的部门根据已经取得的证据,对涉嫌假冒专利行为进行查处时,可以采取下列哪些执法手段?( )

A、询问有关当事人,调查与涉嫌违法行为有关的情况

B、对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查

C、查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿

D、对有证据证明是假冒专利的产品予以查封或者扣押


参考答案:ABCD

第3题:

违反《中国共产党地方委员会工作条例》有关规定,涉嫌违法犯罪的,按照______处理。


正确答案:国家有关法律规定

第4题:

公安边防部门在执法过程中查获的涉嫌涉税走私违法犯罪以及违反海关监管规定的案件(统称涉嫌走私案件),一律移交()处理。

  • A、海关缉私部门
  • B、工商行政管理部门
  • C、公安局
  • D、以上都不对

正确答案:A

第5题:

根据《银行业监督管理法》有关规定,银监会有权查询涉嫌违法账户和冻结涉嫌转移或者隐匿的违法资金。( )


正确答案:×

第6题:

特种设备安全监督管理部门根据( )或者取得的涉嫌违法证据,对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。

A.举报

B.事实

C.传言

D.政府文件


正确答案:A

第7题:

违反《保险经纪机构监管规定》,涉嫌构成犯罪的,中国保监会应当( )。


参考答案:C
《保险经纪机构监管规定》第九十条规定,中国保监会发现保险经纪机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等,需要由其他机关管辖的,应当向其他机关举报或者移送。违反本规定,涉嫌构成犯罪的,中国保监会应当向司法机关举报或者移送。

第8题:

《廉政准则》规定,党员领导干部违反本准则的,依照有关规定给予()处分,涉嫌违法犯罪的,依法追究其法律责任。


参考答案:批评教育、组织处理或者纪律

第9题:

属于哪些情形的渔业案件,主办单位可向协办单位提出协作办案要求()

  • A、已查获涉嫌渔业违法渔船,并取得涉嫌违法行为的部分证据,需要涉嫌渔船船籍港所有地或当事人居住地、户籍所有地的协办单位协助查证涉嫌船舶相关证书或资料、查找当事人补充调查证据的;
  • B、查获公开通缉的涉嫌违法渔船后,需要发布通缉信息的渔业行政执法机构作为协办单位移交证据材料的;
  • C、按照《农业行政处罚程序规定》第五十二条规定,直接送达《行政处罚决定书》有困难,需要委托涉嫌渔船船籍港、停泊港或者当事人居住地、户籍所有地协办单位代为送达的;
  • D、依法作出的吊销捕捞许可证、职务船员证书等行政处罚决定,或提出扣减涉嫌违法渔船成品油价格补助等建议,需要由协办单位协助执行的。

正确答案:A,B,C,D

第10题:

验估人员直接移交涉嫌违法违规案件线索的,缉私部门应及时向现场海关反馈处置结果。现场海关收到反馈后,应及时告知()。

  • A、风险防控中心
  • B、税收征管中心
  • C、法规部门
  • D、稽查部门

正确答案:B

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