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下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。

题目
多选题
下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。
A

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C

没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D

提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

E

自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第1题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案：C

第2题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案：C

第3题：

金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

  • A、可疑交易报告
  • B、反洗钱报告
  • C、业务异常报告
  • D、大额可疑交易报告

正确答案:B

第5题：

可疑交易报告分为()。

A.日常可疑交易报告

B.人工发起可疑交易报告

C.回溯性分析报告

D.大额可疑交易报告


正确答案：ABC

第6题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第7题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第8题：

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()


参考答案：对

第9题：

保险公司不应当将下列___交易或者行为，作为可疑交易进行报告。


正确答案：短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

第10题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

  • A、13条
  • B、15条
  • C、17条

正确答案:C

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