禁入类
瑕疵类
高风险
中风险
第1题:
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为四个等级()。
第4题:
客户洗钱风险等级根据划分标准可分为()。
A低风险
B中风险
C高风险
D无风险
第5题:
我行客户洗钱风险等级可分为()。
A.禁入类
B.高风险
C.中风险
D.低风险
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A、低风险
B、中低风险
C、中风险
D、高风险
第8题:
客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
第9题:
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。判断对错
第10题:
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户划分为()等级标准。