客户洗钱风险等级分为()、低风险。

题目
多选题
客户洗钱风险等级分为()、低风险。
A

禁入类

B

瑕疵类

C

高风险

D

中风险

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第1题:

重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级


参考答案:C

第2题:

客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第3题:

客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为四个等级()。


参考答案:高风险较高风险、一般风险和低风险

第4题:

客户洗钱风险等级根据划分标准可分为()。

A低风险

B中风险

C高风险

D无风险


A,B,C

第5题:

我行客户洗钱风险等级可分为()。

A.禁入类

B.高风险

C.中风险

D.低风险


正确答案:ABCD

第6题:

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第7题:

对已报送可疑交易报告所涉及的客户,其洗钱风险等级应当进行调整,调整后的洗钱风险等级应该为()

A、低风险

B、中低风险

C、中风险

D、高风险


参考答案:D

第8题:

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()


参考答案:错

第9题:

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。判断对错


正确答案:正确

第10题:

按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户划分为()等级标准。

  • A、高风险客户
  • B、中风险客户
  • C、低风险客户
  • D、无风险客户

正确答案:A,B,C

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