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金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

题目
单选题
金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
A

存款

B

客户身份

C

客户交易

D

大额交易

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第1题：

问答题
业务发起部门提交发放审核的授信申请材料主要包括哪几类文件？

正确答案： （1）有权批准部门发出的授信批准文件；
（2）关于借款人和担保人的借款（担保）资格和权限的证明文件；
（3）借款合同及其补充协议；
（4）担保类文件；
（5）商务合同及相关文件；
（6）其他文件。
解析： 暂无解析

第2题：

单选题
违反国家有关法律和法规发放的贷款应至少归为（）。
A

关注

B

次级

C

可疑

D

损失


正确答案： A
解析： 暂无解析

第3题：

多选题
严禁下列动产用于质押（）
A

依法禁止流通的或不可转让的财产

B

国家机关的财产

C

学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施D、不动产及其用益权

D

被采取查封、扣押等强制措施的财产

E

所有权不明或有争议的财产；


正确答案： D,A
解析： 暂无解析

第4题：

多选题
下列有关商业银行次级债券描述正确的有（）
A

次级债券在全国银行间债券市场发行

B

次级债券可采取公募方式发行

C

次级债券可采取私募方式发行

D

次级债券在中央证券登记结算公司登记、托管


正确答案： D,A
解析： 暂无解析

第5题：

多选题
反映企业偿债能力的财务指标是（）。
A

流动比率

B

速动比率

C

现金比率

D

资产周转率


正确答案： A,D
解析： 暂无解析

第6题：

单选题
查询主管客户历年年度信用等级情况进入“综合信息查询>评级授信信息查询>（）”模块，选择“客户代码”，输入“查询起止年度”，点击“查询”，即可查询客户历年年度信用等级情况。
A

年初信用等级浏览

B

年末信用等级浏览

C

当前信用等级浏览


正确答案： B
解析： 暂无解析

第7题：

单选题
某商业银行的支行在月末对贷款资产进行风险分类，结果正常贷款4亿，关注贷款3亿，次级贷款2亿，可疑贷款5000万元，损失贷款5000万元，相应的专项贷款损失准备金率为2%、20%、50%、100%，则应计提的专项贷款损失准备金为（）
A

5000万元

B

12100万元

C

15000万元

D

26800万元


正确答案： C
解析： 暂无解析

第8题：

多选题
以下关于评级授信组合流程说法正确的是（）
A

开户行负责评级授信组合流程的发起和初步调查

B

评级授信流程组合后，审批权限为同一级行时，从调查、审查、审批等每一个环节应为同一人

C

只有未进入CM2006系统流程的评级、授信申请，才能进行流程组合

D

评级授信流程组合后，CM2006系统中只有在开户行申请与有权人签批两个环节才能进行拆分


正确答案： C,A
解析： 暂无解析

第9题：

单选题
商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的（）规定，加强对员工行为的监督和排查。
A

允许性

B

选择性

C

可为性

D

禁止性


正确答案： D
解析： 暂无解析

第10题：

名词解释题
审贷分离制

正确答案： 是信贷运行机制的核心，它是指授信业务的审批主体与发放主体相互分离，相互制约的制度。
解析： 暂无解析

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