盗取客户资金
违规解付汇款
冒领汇款
道德败坏
第1题:
外汇汇出汇款的主要功能是()。
第2题:
汇款时汇款人填写(),汇款行编制()。
第3题:
A.只需向解付行发送一个客户汇款指令
B.只需向帐户行发送一个客户汇款指令
C.需向解付行发送一个客户汇款指令,同时向帐户行发送一个划拨头寸指令
D.只需向帐户行发送一个划拨头寸指令
第4题:
个人客户可委托他人代为办理速汇款(即无账号/卡号汇款)款项的解付。()
第5题:
某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付,对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的是()。
第6题:
客户在异地办理现金汇款后,已离开汇出地,或用当地开立的账户汇款后将账户销户,但款项被退回到原汇出地,客户无法回原汇出地办理退汇解付时,可凭原汇款凭证客户回单,向所在地建行申请()。
第7题:
汇款解付必须坚持“谁款谁收”的原则,汇入汇款解付应根据付款指示中(),户名账号应一致。
第8题:
使用直接汇款方式时,汇出行()。
第9题:
受理客户申请的应解汇款解付业务,柜员进行的审查与审批事项有哪些?
第10题:
解付对公客户贸易项下汇入汇款,正确的选项有()。