账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
账户资金快进快出，过渡性明显
拆分交易，故意规避交易限额
账户资金金额较大，与单位经营规模不符
第1题：
开户行应加强对境内同业存放账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款人进行核实，并在（）向人民银行当地分支机构报告。
第2题：
开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。
第3题：
可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实？（）
第4题：
单位客户联系人信息存在“电话不真实”、“多户一人”、“一号多人”等情形时，凡客户/联系人声称联系电话为本人/单位的，开户营业机构可采取以下（）方式进行核实。
第5题：
在账户正式生效前，开户基层营业机构不得向单位存款人出售重要空白凭证和支付凭证。（）
第6题：
各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。
第7题：
使用网上银行或电话银行等电子银行服务的存款人，采取网上银行、电话银行等方式进行对账的，营业机构应与存款人就对账结果的确认方式等内容在（）、上书面约定，或经存款人申请并签订“电子银行客户免人工对账协议”后，可免对账。
第8题：
以下银企对账业务管理职责中，属于基层营业机构的职责有（）。
第9题：
中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。
第10题：
单位存款人办理下列哪些业务时，需要与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实。（）