两个证件中,有且仅有一个证件对应存在正式客户号时,以该正式客户号的信息作为核查信息。内嵌身份识别功能展示信息项以正式客户号主证件信息为准,若客户携带证件非客户号主证件,则按照辅助证件信息进行留存
两个证件均无正式客户号,有且仅有一个证件对应存在潜在客户号时,以现有潜在客户号为核查信息
两个证件同时存在潜在客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查
两个证件均不存在任何客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查,系统将以本次持有证件为主证件开立潜在客户号,下挂证件影像等相关信息
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
个人客户提供身份证明,除了居民二代身份证外,还可以是()。
第3题:
持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低? ()
A.军官证
B.身份证
C.护照
D.港澳台居民身份证
第4题:
港澳台居民居住证,可作为办理银行业务的有效身份证件,可以单独使用。
第5题:
港澳台居民居住证可作为有效证件单独使用。
第6题:
A.港澳居民往来内地通行证
B.台湾居民来往大陆通行证
C.港澳台居民居住证
D.港澳居民身份证
答案:AB
解析:因为个人客户的有效证件包括:身份证、外国公民护照、港澳台居民来往内地(大陆)通行证、临时居民身份证、户口本、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证、军官证、士兵证、警官证。
第7题:
持中国护照的客户,必须提供()后按非居民认定。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
下面哪些证件可以作为开户实名制的有效证件?()
第10题:
投保环节客户证件控制规则中,3周岁以下的大陆未成年人可提供()证件。