柜面办理司法查冻扣业务由司法人员或代理到场,提交相关的协助通知书进行办理,司法人员可单人或双人持证进行办理。

题目
判断题
柜面办理司法查冻扣业务由司法人员或代理到场,提交相关的协助通知书进行办理,司法人员可单人或双人持证进行办理。
A

B

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第1题:

严禁金库管库员办理()业务。

  • A、双人管库
  • B、单人管库
  • C、单人进入金库
  • D、单人办理现金出入库

正确答案:B,C,D

第2题:

在办理柜面收付费业务时,对实际缴款人、领款人及有关申请人进行筛查,在出预警黑名单人员进,应中止为其办理业务并及时提交风险管理部门进行核实处理。


正确答案:正确

第3题:

网点办理实金出售业务须()操作,对单笔出售金额超过()以上的交易由网点柜面交易主管或负责人审核、授权。

  • A、单人,100000元(含)
  • B、单人,50000元(含)
  • C、双人,100000元(含)
  • D、双人,50000元(含)

正确答案:D

第4题:

各营业机构办理协助查询、冻结、扣划业务后,有权机关执法人员和营业机构会计经理应共同在查询、冻结或扣划通知书银行留存联签字确认,并将相关处理结果单据原件或复印件顺序专夹保管并按年装订,按照会计档案相关要求进行管理。


正确答案:正确

第5题:

协助司法扣划,由于柜员失误,重复扣划,是否可以办理撤销?如果可以需提交那些要件?


正确答案:可以撤销
提供要件:
1、原交易凭证,两次扣划的凭证均要提供。
2、授权业务申请书,申请书写明撤销原因、金额、账号及账户名称,原交易流水号。
3、办理司法扣划时提供的扣划通知书、执行裁定书、工作人员证件。

第6题:

网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证。()


正确答案:错误

第7题:

经办柜员对客户提交的有效身份证件的真实性和一致性进行审核。同时,针对异地客户办理相关业务时,要求()。

  • A、不予办理
  • B、他人代理一人办理、审核
  • C、本人办理、双人审核
  • D、本人办理、一人办理、审核

正确答案:C

第8题:

挂失业务,下列说法正确的是()。

  • A、02306个人挂失业务——存款人本人或代理人在柜面申请办理挂失均可选择使用
  • B、02308个人快捷挂失——必须本人办理,代理人不能办理
  • C、02308个人快捷挂失——未成年人办理,必须未成年人到场且由其合法监护人陪同并出示相关证件办理
  • D、当账户余额大于等于5万元,不能办理个人快捷密兼书挂

正确答案:A,B,C,D

第9题:

司法查询业务如司法人员已离柜无法拍照,网点可提交司法查询函原件、司法人员工作证复印件等,备注司法人员已离柜可提交远程授权。


正确答案:正确

第10题:

会计经理办理协助冻结及扣划业务时,应对“协助冻结、扣划存款通知书”()内容进行审核。

  • A、《协助冻结、扣划存款通知书》填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人,其开户营业机构名称、户名和账号等与中信银行相关客户信息是否相符
  • B、《协助冻结或扣划存款通知书》上的需被冻结或扣划存款的单位或个人与所依据法律文书上记载的单位或个人是否相同
  • C、《协助冻结或扣划存款通知书》上是否记载明确的冻结或扣划金额,且大小写金额是否相符
  • D、有关内容是否与法律文书记载一致

正确答案:A,B,C,D

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