金融机构大额和可疑外汇交易报告标准中对可疑交易中频繁系指外汇交易行为每天发生()次以上或每天发生持续()天以上

题目
单选题
金融机构大额和可疑外汇交易报告标准中对可疑交易中频繁系指外汇交易行为每天发生()次以上或每天发生持续()天以上
A

5,3

B

3,5

C

2,4

D

3,3

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第1题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。“以上”,包括本数。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第2题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指()

A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

B.交易行为营业日每天发生5次以上

C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上

D.交易行为营业日每天发生,且持续7天以上


参考答案:A

第3题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准”的应作为可疑交易报告,上述标准中的“频繁”的含义是()。

A.营业日每天发生2次以上,或者营业日每天发生持续2天以上。

B.营业日每天发生2次以下,或者营业日每天发生持续2天以上。

C.营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。

D.营业日每天发生3次以下,或者营业日每天发生持续3天以下。


参考答案:C

第4题:

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。


正确答案:错误

第5题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第6题:

《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》中“频繁”仅指交易行为营业日每天发生3次以上。()


参考答案:×

第7题:

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )

A.交易行为营业日每天发生3次以上

B.交易行为营业日每天发生5次以上

C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上

D.、交易行为营业日每天发生,且持续7天以上


正确答案:A

第8题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。

A交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上

B交易行为营业日每天发生5次以上

C交易行为营业日每天发生且持续5天以上

D交易行为营业日每天发生且持续7天以上


参考答案:A

第9题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第10题:

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为()。

  • A、每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
  • B、每天发生2次以上或每天发生持续3天以上
  • C、每天发生3次以上或每天发生持续2天以上
  • D、每天发生3次以上或每天发生持续5天以上

正确答案:D

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