银行等金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。
开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元以上或者外币等值1000美元以上的
银行等为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
信托公司在设立信托时,应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件
第1题:
第2题:
第3题:
A.建立反洗钱内部控制制度和机构
B.客户身份识别
C.大额和可疑交易报告
D.保存客户身份资料和交易记录
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()
第9题:
第10题:
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为()、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。