总结会谈结束或收到被查单位对《检查事实与评价》反馈书面意见后,检查组形成的材料是()。

题目
单选题
总结会谈结束或收到被查单位对《检查事实与评价》反馈书面意见后,检查组形成的材料是()。
A

《现场检查意见书》

B

《检查事实与评价》

C

《行政处罚意见书》

D

《现场检查报告》

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第1题:

反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。

A、检查组组长

B、被查单位负责人

C、检查组组长和被查单位负责人

D、主查人和检查组长


参考答案:C

第2题:

反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。()


正确答案:正确

第3题:

检查单位应当在规定的时限内对检查组出具的《执法检查事实认定书》等文书进行确认,认为所列明的问题不属实的,应当及时与检查人员沟通,提出书面反馈意见,并附相应的书面证据资料,以便检查组进行核实。()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第4题:

被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的,检查单位不得对有关事实作出认定。


正确答案:错误

第5题:

()是定期检查组在结束检查工作后对烟草专卖行政主管部门提交的工作报告。

  • A、定期检查反馈意见
  • B、定期检查情况通报
  • C、定期检查报告
  • D、定期检查工作总结

正确答案:C

第6题:

反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第7题:

组织撰写对被查单位总体的《检查事实与评价》的人员是()。

  • A、检查组组长
  • B、主查人
  • C、检查组派出单位分管领导
  • D、主监管员

正确答案:B

第8题:

被查单位超过时限未反馈对反洗钱现场检查事实认定书意见的,不影响检查单位根据证据对有关事实的认定。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第9题:

对稽查报告中所列问题,向被查单位发送《征求意见书》,被查单位()内书面反馈意见,逾期不反馈意见视为同意。

  • A、5日
  • B、10日
  • C、15日
  • D、30日

正确答案:B

第10题:

以下关于检查汇总阶段工作的说法,存在错误的是?()

  • A、检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。
  • B、现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字,最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
  • C、检查组完成现场检查事实认定书后,应将其发给被查单位,被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
  • D、对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位应在加盖行政公章,并由被查单位负责人签字确认。

正确答案:D

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