撤销单位银行账户申请书内容填写齐全正确,受理柜员还应与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实,核实无误后方可办理销户手续
该账户是否还有其他关联业务,如仍有保证金账户未结清
存款单位与银行核对结算账户余额相符
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
对公外汇存款账户销户前,若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户,则网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责。 ()
第3题:
期货公司应当设立( )审查部门或者岗位,对期货公司经营管理行为的合法合规性进行审查、稽核。
A.结算
B.交易
C.合规
D.法律
根据《期货公司管理办法》第四十六条规定,期货公司应当设立合规审查部门或者岗位,对期货公司经营管理行为的合法合规性进行审查、稽核。
第4题:
单位办理银行结算账户撤销时,必须与开户网点核对(),经开户网点经办柜员审查同意后,办理销户手续。
第5题:
单位结算账户销户应进行的合规审查有()。
第6题:
A.无需进行合规审查,直接使用之前的合规资格审查资料和风险评估分级
B.无需进行合规资格审查,但是要重新进行风险评估风险
C.需要重新进行合规资格审查和风险评估分级
第7题:
单位结算账户销户统一使用“()单位账户综合销户”交易处理。
第8题:
建立健全开销户制度,单位银行结算账户的开户和销户由()审核;指定专人、专夹保管。单位银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。
第9题:
关联账户销户时,应先解除与单位结算卡的关联关系,方可进行销户处理。
第10题:
单位定期转账销户选择“无折转账销户”或“有折转账销户”交易,销户支取本金及利息需转入()。