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以下哪些业务需要进行联网核查（）

题目
多选题
以下哪些业务需要进行联网核查（）
A

建立个人客户信息

B

开立单位结算账户

C

单位现金存款

D

个人办理电汇3万元

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第1题：

以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查()。

A、开立个人银行结算账户

B、开立单位银行结算账户

C、个人电汇

D、小额存取款


本题答案：D

第2题：

客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？


正确答案: （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
（2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
（3）无密户取款业务；
（4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
（5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
（6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
（7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。

第3题：

金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查()。

A.个人消费贷款

B.开立单位银行结算账户

C.票据结算业务

D.汇兑


参考答案：ABCD

第4题：

个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）

  • A、需要对代理人进行联网核查并留存
  • B、需要对被代理人进行联网核查并留存
  • C、需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存
  • D、不需要核查

正确答案:C

第5题：

邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。


正确答案:错误

第6题：

邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民信息进行核查。


正确答案:错误

第7题：

对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果？


正确答案: （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
（2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务。
（3）无密户取款业务；
（4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务。
（5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务。
（6）存折重新写磁、随机换折、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务。
（7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。

第8题：

以下关于联网核查说法正确的有()。

A、网点为进行公民身份信息进行核查，需至少配备一台图形终端或PC机

B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查

C、客户办理需进行联网核查的业务时，在业务办结前需做身份信息的核查

D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息


参考答案：ACD

第9题：

以下业务中不需要进行联网核查的业务有（）。

  • A、个人结算账户开户业务
  • B、个人含蓄账户挂失业务
  • C、个人小额存单销户业务
  • D、单位银行结算账户变更业务

正确答案:D

第10题：

联网核查业务种类包括：（）

  • A、银行账户业务
  • B、支付结算业务
  • C、反洗钱业务
  • D、其他需要核查的业务

正确答案:A,B,C,D

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