多选题受理行接到个人客户提交的网银签约资料后,应对以下()内容进行审核A询问客户交易原因,提高预防电信诈骗意识。B审核客户填写的《中国光大银行个人客户综合签约申请书》各要素是否全面、清晰、准确。C审核客户的工作单位和账户余额。D审核客户提供的身份证件同账户信息是否一致,是否为客户本人。

题目
多选题
受理行接到个人客户提交的网银签约资料后,应对以下()内容进行审核
A

询问客户交易原因,提高预防电信诈骗意识。

B

审核客户填写的《中国光大银行个人客户综合签约申请书》各要素是否全面、清晰、准确。

C

审核客户的工作单位和账户余额。

D

审核客户提供的身份证件同账户信息是否一致,是否为客户本人。

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第1题:

受理行接到个人客户提交的网银签约资料后,应对以下()内容进行审核

  • A、询问客户交易原因,提高预防电信诈骗意识。
  • B、审核客户填写的《中国光大银行个人客户综合签约申请书》各要素是否全面、清晰、准确。
  • C、审核客户的工作单位和账户余额。
  • D、审核客户提供的身份证件同账户信息是否一致,是否为客户本人。

正确答案:A,B,D

第2题:

以下对于广东农信社开预制卡主卡业务审核要求描述不正确的有()

  • A、审核客户提交的《个人客户开通业务申请书》内容是否与客户信息一致
  • B、审核客户是否提供的激活电话
  • C、审核客户是否提供通讯地址
  • D、审核客户申请的非预制卡资格,如存款额度等
  • E、审核客户是否持有效身份证件办理

正确答案:A,B,C,D

第3题:

以下不属于广东农信社中间业务对新保出单的业务审核要求的选项有()

  • A、审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
  • B、审核客户填写的投保单是否正确、齐全
  • C、审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户
  • D、验证客户的身份证件类型是否真实、有效
  • E、审核客户身份资料是否与存折(卡)一致

正确答案:A,C,D

第4题:

客户信息资料变更时,审核客户提交的变更账户申请及有效身份证件等相关资料,单位客户填写变更银行结算账户申请书、个人客户填写()。

  • A、个人客户签约申请表
  • B、变更银行结算账户申请书
  • C、个人客户变更申请书
  • D、个人客户变更账户申请书

正确答案:A

第5题:

短信签约的交易审核不包括以下哪一项操作?()

  • A、审核客户提交的资料是否真实、有效,申请表填写要素是否正确、齐全,是否有涂改
  • B、审核对公客户出具的授权书是否符合规定,填写的申请表是否盖齐印鉴,加盖的印鉴是否与预留的印鉴相同
  • C、审核客户提供的证件类型和证件号码与系统的开户信息是否一致
  • D、审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

正确答案:D

第6题:

经办柜员初审客户提交资料,应做到()。

  • A、审核客户提交的所有申请资料是否齐全
  • B、审核表单填写账号等要素是否完整、准确
  • C、审核账户名称与账户是否一致
  • D、审核原件无误后,留存上述资料的复印件并加盖“与原件核对一致”签章及个人名章
  • E、若审核不通过,将资料退回客户

正确答案:A,B,C,D

第7题:

以下关于广东农村信用社中间业务中对代理平安贵金属签约业务的业务审核的描述不正确的是()

  • A、审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
  • B、审核客户身份资料是否与存折(卡)一致
  • C、审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户
  • D、审核客户填写的资料是否准确和完整

正确答案:A

第8题:

营业网点柜员通过以下哪些方面审核电话银行申请客户提交的资料()。

  • A、审核个人申请表是否按填表说明规范填写
  • B、、审核个人申请表姓名、证件类型及号码与客户提交证件内容是否一致
  • C、审核个人申请表填写的注册账户信息(账号/卡号、户名、账户性质等)与客户提供的账户凭证是否相符;
  • D、审核ABIS系统中客户的账户资料与身份证件是否一致

正确答案:A,B,C

第9题:

以下哪些属于客户端手机银行开通业务的业务审核内容?()

  • A、检查有效身份证件真伪,核对客户身份
  • B、审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
  • C、审核银行卡是否已关联其他贷款账户
  • D、审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
  • E、审核客户提交的扣费账户是否真实、合法

正确答案:A,B

第10题:

以下属于广东农信社中间业务中对代理深圳结算贵金属签约流程中对业务审核的要求的有()

  • A、审核客户是否年满18周岁且具有完全民事行为能力,是否为客户本人办理
  • B、审核未满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
  • C、审核客户身份资料是否与存折(卡)一致
  • D、审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户
  • E、审核客户填写的资料是否准确和完整

正确答案:A,C,D,E

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