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多选题中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）A报告可疑交易的情况B配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

题目
多选题
中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）
A

报告可疑交易的情况

B

配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C

执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D

向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

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第1题：

中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?


答案：(1)报送可疑交易的情况;(2)配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况;(3)执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况;(4)向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。

第2题：

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。

A、报告可疑交易的情况

B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


参考答案：ABCD

第3题：

以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?()

A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C.报告可疑交易的情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况


参考答案：ABCD

第4题：

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

  • A、反洗钱内部控制制度建设情况
  • B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
  • C、反洗钱宣传和培训情况
  • D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

正确答案:D

第5题：

金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）

  • A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
  • B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
  • C、报告可疑交易的情况
  • D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

正确答案:A,B,C,D

第6题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、交易数据

D、工作报告

E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容


参考答案：ABCDE

第7题：

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。

A、执行客户身份识别制度的情况

B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息


参考答案：ABCD

第8题：

金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些

A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C.报告可疑交易的情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况


参考答案：ABCD

第9题：

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

  • A、反洗钱内部控制制度建设情况
  • B、执行客户身份识别制度的情况
  • C、报告可疑交易的情况
  • D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
  • E、反洗钱宣传和培训情况

正确答案:B,C,D

第10题：

金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。


正确答案:正确

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