毒品犯罪
贪污贿赂犯罪
破坏金融管理秩序犯罪
盗窃犯罪
第1题：
反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?
第2题：
A.反洗钱义务主体不断扩大
B.反洗钱国际压力和形势不容乐观
C.已建立了完备的反洗钱内部环境
D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重
第3题：
A.客户身份识别
B.反洗钱培训宣传
C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
D.重大洗钱案件应急处置
第4题：
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
此题为判断题(对，错)。
第5题：
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。（）
A.反洗钱内部审计
B.重大洗钱案件应急处置
C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
D.反洗钱工作信息保密
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的反洗钱培训应当的内容。（）
A.反洗钱内控制度
B.反洗钱法律法规和监管规定
C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例
D.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
第8题：
下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是( )。
A．破坏金融管理秩序罪
B．金融诈骗罪
C．毒品犯罪
D．走私犯罪
第9题：
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
第10题：