姓名或者名称
账号
住所
资金来源
第1题：
A.姓名或者名称
B.账号
C.职业
D.住所
第2题：
A.汇款人件或者身分证明文件种类、
B.汇款人的或者名称
C.汇款人的账号
D.汇款人的住所
E.汇款人的国籍
第3题：
金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括()。
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名
第4题：
汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
第5题：
金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记：
A.汇款人的姓名或者名称
B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
C.汇款人的账号
D.汇款人的住所
E.汇款人的职业和工作单位
第6题：
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.收款人的姓名
D.住所
E.身份证号码
第7题：
A.汇款人或者名称
B.资金汇出地名称
C.汇款人
D.汇款人住所
第8题：
金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。
A、汇款人姓名或者名称
B、资金汇出地名称
C、汇款人身份证
D、汇款人住所
第9题：
A、汇款人姓名或者名称
B、资金汇出地名称
C、汇款人身份证
D、汇款人住所
第10题：
金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。