总行电子银行业务反洗钱小组
各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组
各级行电子银行部门
各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
第1题：
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
第2题：
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向（），并按规定及进提交可疑交易报告。
第3题：
一级分行、二级分行电子银行部门主要职责有：（）
第4题：
电子银行口令卡由总行统一设计，指定厂商生产，并由（）向总行指定的厂商购置。
第5题：
（）负责电子银行业务资金清算和账务管理工作，并对跨一级分行电子银行业务差错资金进行清算调整。
第6题：
（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
第7题：
反洗钱信息管理系统，采用总分方式部署，分行补正子系统部署在（）其它部分都部署在总行数据中心。
第8题：
下面有关电子银行自律监管检查，说法正确的是（）。
第9题：
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
第10题：
以下对中国银行B2C与B2B支付业务涉及管理描述正确的是：（）