为个人客户办理向境外汇款业务时,境外汇款书上必须记载事项有()

题目
多选题
为个人客户办理向境外汇款业务时,境外汇款书上必须记载事项有()
A

汇款人姓名

B

收款人姓名

C

账号

D

住所

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第1题:

客户在办理银邮国际汇款或邮政国际汇款业务时,《境外汇款申请书》上的汇款币种应填写()。

  • A、美元
  • B、人民币
  • C、欧元
  • D、实际付款币种

正确答案:D

第2题:

绿卡•外汇卡的使用对象为在银行办理外汇业务的境内个人和().

  • A、境外个人
  • B、西联汇款客户
  • C、结售汇客户
  • D、外币理财客户

正确答案:A

第3题:

下列关于速汇金的描述正确的是()。

A、客户可以是境内个人,也可以是境外个人

B、速汇金汇款仅受理境外汇款业务,不办理境内汇款

C、速汇金汇出汇款单笔汇款限额为10000美元(含)

D、速汇金汇出汇款仅能受理美元汇款


参考答案:ABCD

第4题:

为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。

  • A、汇款人姓名或名称
  • B、汇款用途
  • C、汇款人账号
  • D、汇款人住所

正确答案:A,C,D

第5题:

统一支付平台跨境外币、境内外币支付系统上线后,网点柜面可以办理个人外币汇出汇款业务和对公客户外币汇出汇款业务。


正确答案:错误

第6题:

客户在办理银邮国际汇款或邮政国际汇款业务时,《境外汇款申请书》上的汇款金额应填写()。

  • A、实际汇款金额
  • B、汇款金额加汇费
  • C、整数金额
  • D、不用填写

正确答案:A

第7题:

发汇业务中需要办理国际收支申报的业务有()。

  • A、西联汇款
  • B、境内个人向境外个人转账
  • C、境外个人购汇并存入境内账户
  • D、银邮汇款

正确答案:A,B,D

第8题:

某客户办理西联汇款发汇业务,该笔汇款汇往非洲国家,柜员提示客户,1000美元以上(含)的西联汇款必须提供境外收款人身份证件信息;1000美元以下的西联汇款,若境外收款人无身份证件,汇款人发汇时必须预留测试问题和答案。


正确答案:错误

第9题:

为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。

  • A、姓名或名称
  • B、汇款人账号
  • C、汇款人住所
  • D、收款人住所

正确答案:A,B,C

第10题:

客户向境外汇款时,应如何配合汇款机构履行身份识别义务?


正确答案: 配合登记汇款人姓名或名称、账号、住所,收款人姓名、住所等信息。

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