多选题无折部提转内部帐21331交易,支取方式为强制扣划时,要审核的要素有()A法院及有权扣划机构是否双人,证件是否有效B划扣帐号、金额、币别是否一致C是否划至有权机关指定帐户D如通过BGL帐户过渡,所使用BGL帐号是否正确

题目
多选题
无折部提转内部帐21331交易,支取方式为强制扣划时,要审核的要素有()
A

法院及有权扣划机构是否双人,证件是否有效

B

划扣帐号、金额、币别是否一致

C

是否划至有权机关指定帐户

D

如通过BGL帐户过渡,所使用BGL帐号是否正确

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第1题:

若强制扣划金额可以在当天转出并不会有剩余金额的情况,必须先转入到()账户。

  • A、客户活期账户
  • B、BGL内部账9991
  • C、BGL内部账8421
  • D、扣划通知书指定的账户

正确答案:B

第2题:

网点负责人对司法机构的查、冻、扣进行审批主要有以下几点:()

  • A、审核查询、冻结、解冻、扣划业务的执行机关出具相应法律文书是否具备法律、法规规定的主体资格。
  • B、协助查询业务是否按规定执行。
  • C、解冻业务是否有原作出冻结决定的有权机关出具的相应法律文书。
  • D、扣划业务手续是否齐全。扣划款项是否转入执行机关账户或指定的单位账户,是否存在提取现金情况。

正确答案:A,B,C,D

第3题:

以下关于国内汇兑特殊业务扣划的表述正确的有()。

A协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求,收汇二级支行经授权可将待兑汇票款项扣划至有权机关

B扣划款项必须直接划入有权机关指定的账户,不得支付现金

C协助扣划业务处理要求同协助冻结业务处理要求

D扣划的交易代码为503015


B,C

第4题:

下列关于网点负责人对司法机构的查、冻、扣进行审批要点错误的是().

  • A、审核查询、冻结、解冻、扣划业务的执行机关出具相应法律文书是否具备法律、法规规定的主体资格。
  • B、协助查询业务是否按规定执行。
  • C、解冻业务是否有有权机关出具的相应法律文书。
  • D、扣划业务手续是否齐全,扣划款项是否转入执行机关账户或指定的单位账户,是否存在提取现金情况。

正确答案:C

第5题:

“25JY单位协议存款强制扣划”交易处理,扣划金额通过()过渡划转到有权机关指定账户。

  • A、91
  • B、92
  • C、93
  • D、94

正确答案:B

第6题:

办理有权机关扣划是否需要审核授权?


正确答案: 办理有权机关扣划需由会计主管或营业机构负责人审核授权,方可办理。

第7题:

账务扣划不校验账户的()

  • A、是否销户
  • B、支取方式
  • C、是否冻结
  • D、是否挂失

正确答案:B,C,D

第8题:

以下关于国内汇兑特殊业务扣划的表述错误的是()。

A协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求,收汇一级支行(县市机构)经授权可将待兑汇票款项扣划至有权机关

B扣划款项必须直接划入有权机关指定的账户,不得支付现金

C协助扣划业务处理要求同协助冻结业务处理要求

D扣划的交易代码为503015


D

第9题:

有权机关强制扣划单位存款时,柜面正确的处理方式是()。

  • A、使用2584交易直接扣划单位存款
  • B、先做2507账户冻结交易再做2511强制扣划交易
  • C、将该强制扣划款项转入92过渡账户处理
  • D、将该强制扣划款项转入91过渡账户处理

正确答案:B,C

第10题:

协助有权机关扣划个人存款时,扣划款项低于原冻结金额,应审查扣划裁定书是否明确剩余冻结资金是否解冻,如果未明确说明则视同不解冻,同时要告知执行人员。


正确答案:正确

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