提高客户信息采集准确性
增加开户环节短信验证功能
加强可疑交易监控
强化客户信息变动背景真实性审核
第1题：
反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）
第2题：
农村信用社单位活期存款基本、临时、预算单位专用账户开户业务操作流程描述正确的是（）
第3题：
可疑交易分析维度包括（）。
第4题：
在交通银行当日开户，当日即办理高风险业务的新客户，通过以下哪几种方式核对客户信息，错误的是（）。
第5题：
修改客户地址、电话等信息时，客户须填写（），柜员审核无误后，选择相关交易处理。
第6题：
对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）
第7题：
《个人客户开户/变更申请书》适用于（）。
第8题：
新增个人储蓄信息不单独使用客户信息交易建立，而是通过（）自动产生
第9题：
加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）
第10题：
严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）