对
错
第1题:
运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。
第2题:
小组审核实施包括()。
第3题:
对开户行客户经理收集的有关资料进行审核的方式有()。
第4题:
非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息,主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等。
第5题:
审核实施包括()。
第6题:
“现场核实情况记录”中,包括对故障工单、异常情况报告、()、现场检查考核和代()等情况进行核查。
第7题:
个人客户身份识别的主要措施包括()。
第8题:
业务运营风险系统的核查方法()。
第9题:
各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能,运用多元化检查方法,做到()和()相互结合,网点核查与重点检查相互补充,提高风险事件的发现机率与准确性。
第10题:
运营风险核查,是指按照确定的方法和流程,对运营风险事件、运营风险隐患和其他预警信息进行核实、确认。