判断题银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。A 对B 错

第1题：

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，要加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案并将被冒用的身份证件向其移交。

• A、人民银行
• B、工商部门
• C、银监局
• D、公安机关

第2题：

账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的证明，各营业机构予以销户。

第3题：

第4题：

对于分行在开户过程中发现个人冒用他人身份开立账户的，银行工作人员可直接没收被冒用的身份证件。

第5题：

柜员在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证冒名开立银行账户或办理其他银行业务的，应（）。

• A、及时向当地人民银行报告
• B、及时向分行保卫部报告
• C、及时向公安机关报案
• D、及时向当地银监局报告

第6题：

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案。

• A、人民政府
• B、检察机关
• C、派出所
• D、公安机关

第7题：

以下（）项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。

• A、客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动
• B、银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备
• C、银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务
• D、代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账

第8题：

第9题：

广发银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

第10题：

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。