启动应急预案,查清账目,采取风险化解措施,保全资产。
查清基本案情,确定案件性质,及时向银监部门报告。
查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件责任。
查找总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任处理意见。
第1题:
A.启动应急预案,清查账目
B.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告
C.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
D.上报案件调查和督查报告
第2题:
A、案件信息报送及登记
B、案件调查
C、案件审结
D、案件撤销
E、后续处置
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
银行业金融机构在初步确认案件的同时,应当立即按照规定成立专案组,负责案件调查工作。
第5题:
银行业金融机构在初步确认案件的同时,应当立即按照规定成立专案组,负责案件调查工作。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A.专案组
B.调查组
C.检查组
D.督查组
第7题:
银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容
A.案件调查
B.案件审结
C.案件评价
D.案件信息报送及登记
第8题:
A.案件信息报送及登记
B.案件调查
C.案件审结
D.行政处罚
第9题:
银监局根据案件的性质和金额,组成相应(),负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。
第10题:
下列哪一项的做法是正确的()