《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)规定,银行业金融机构接到

题目
单选题
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)规定,银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在()个工作日以内反馈;对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在()个工作日以内反馈。
A

1,5

B

3,7

C

1,7

D

3,10

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第1题:

根据银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得对下列哪些财产和账户进行冻结()

  • A、金融机构存款准备金和备付金
  • B、国有企业下岗职工基本生活保障资金
  • C、商业汇票保证金
  • D、存款保险基金

正确答案:A,B,C,D

第2题:

以下哪些属于《中国人民银行金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》列明的有权查询、冻结或扣划的机关。()

  • A、人民法院
  • B、税务机关
  • C、海关
  • D、人民检察院
  • E、公安机关

正确答案:A,B,C,D,E

第3题:

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询信息,该有权机关根据需要可以()。

  • A、抄录、复制、照相
  • B、提取原件
  • C、要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章
  • D、要求提供电子版查询结果

正确答案:A,C,D

第4题:

《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发[2002]1号)规定,下列有权查询、冻结和扣划客户存款的部门有:()

  • A、人民法院
  • B、公安机关
  • C、国家安全机关
  • D、以上都对

正确答案:A

第5题:

人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应当根据人民检察院、公安机关、国家安全机关提供的足以确定该账户的个人身份证号码或者企业全称、组织机构代码等信息积极协助查询。


正确答案:正确

第6题:

《银行业监督管理法》对银行业金融机构查询或申请冻结涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的规定有哪些?


正确答案: 经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户; 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的,经银行业监督管理机构负责人批准,可以申请司法机关予以冻结

第7题:

人民检察院、公安机关、国家安全机关在银行业金融机构办理冻结手续时,可以不用填写冻结期限起止时间。


正确答案:错误

第8题:

各银行业金融机构应根据国家有关法律及规定,落实专职部门和专人负责协助()对非法集资中涉嫌犯罪涉案款项的查询、冻结工作。

  • A、检察机关
  • B、公安机关
  • C、人民银行
  • D、银监部门

正确答案:B

第9题:

银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的,应当先行办理查询、冻结,并提请()协调解决。

  • A、银行业金融机构所在地人民银行
  • B、当地政府金融办
  • C、人民检察院、公安机关、国家安全机关所在地银监局
  • D、银行业监督管理机构的法律部门

正确答案:D

第10题:

人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖县级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书,到银行业金融机构现场办理。


正确答案:正确

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