问答题网点柜员权限卡管理主要存在哪些风险点？

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网点柜员权限卡管理主要存在哪些风险点？

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第1题：

衡量网点内部管理能力的指标有网点主要负责人履职、()。

A、员工高风险行为

B、内部准风险生成率

C、高风险柜员占比

D、网点内部管理负责人履职

参考答案：D

第2题：

营业网点上门收款柜员可持有柜员权限卡，但该系列柜员不得办理上门收款款项的入账手续，即上门收款回行，必须换人清点入账。

判断对错

参考答案：正确

第3题：

权限卡包括的基本信息有()。

A、柜员号

B、卡号及网点

C、岗位编号

D、柜员级别

E、柜员姓名

参考答案：ABCD

第4题：

柜员卡因磁性消失无法使用，柜员卡持有人应将柜员卡交（）办理写磁操作。

A、清算中心
B、会计管理部门
C、科技部门
D、同网点其他柜员

正确答案:D

第5题：

本人所在涉密岗位存在哪些保密管理风险点？对这些风险点进行防控的主要措施有哪些？

正确答案:存在的风险因素：
（一）保密工作团队上的问题
1 、领导保密意识尚不够敏感；
2 、保密教育不经常、保密知识缺乏；
3、保密组织的任务分工不明、对保密形势的估计不准确；
4、专项检查不到位、安全隐患排查不彻底；
5、保密员队伍建设还须加强；
6、工作思路缺乏创新、工作缺乏协同合作。
（二）保密工作环境上的问题
1、可能在设备设施上泄密；
2、可能在计算机系统上泄密；
3、可能在生产及学习训练过程中泄密；
4、职工跳槽频繁；
5、在物流中泄密风险较大。
防控的主要措施有：
1、进一步加强保密“软件建设”。
2、进一步加强信息设备的安全建设。
3、进一步完善保密工作机制。
4、在劳动合同中约定员工保密义务和竞业限制。

第6题：

()按照事权划分的要求对柜员权限卡的签发、变更、注销申请进行初步审查。

A、总会计

B、营业经理

C、网点负责人

D、经办柜员

参考答案：C

第7题：

关于柜员卡的风险防控，做法错误的是（）

A、营业期间，柜员临时离开岗位，退出操作界面，同时做到人离卡收
B、柜员离职及时收回柜员卡，上交上级管理部门，予以作废和注销
C、主管柜员授权，将授权密码告诉被授权柜员，由被授权柜员审核原始凭证信息与系统信息是否相符
D、柜员按各自权限规范使用、妥善保管柜员卡及密码

正确答案:C

第8题：

采用集中授权模式的网点柜面人员违反业务制度、操作规程的规定,导致出现风险事件的,应由网点柜员承担主要责任以下属于网点柜员的违规操作情形的是()

A.网点柜员未按业务制度规定核实客户身份信息，形成风险事件的，应追究网点柜员的责任

B.网点柜员篡改客户填写的单据信息，形成风险事件的，应追究网点柜员的责任

C.网点柜员伪造交易信息形成案件或造成内部资金损失的，应追究网点柜员的责任

D.授权交易存在其他真实性问题，形成风险事件的，应追究网点柜员的责任

答案：ABCD

第9题：

邮政代理保险网点的权限分为（）.

A、柜员权限
B、业务主管权限
C、综合柜员权限
D、支局长权限

正确答案:A,C,D

第10题：

邮政代理保险网点分为（）三级权限.

A、柜员
B、综合柜员
C、支局长
D、业务管理员

正确答案:A,B,C

网点柜员权限卡管理主要存在哪些风险点？

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