对
错
第1题:
金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定,充分收集有关境外金融机构()等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况及其反洗钱、反恐怖融资(以下统称反洗钱)措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责,以决定是否与境外金融机构建立代理行关系或开展其他形式的业务合作。
A.业务
B.声誉
C.内部控制
D.接受监管
第2题:
银行与境外机构建立代理或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责?
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、可疑交易报告
D、交易记录保存
第3题:
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括:()
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健会性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
第4题:
第5题:
代理性业务是指银行在接受客户委托后,以客户的名义开展的各类收费业务。
判断对错
第6题:
A、业务
B、声誉
C、内部控制
D、接受监管
第7题:
中资商业银行境外机构是指() 。
A、中资商业银行境外分行
B、中资商业银行境外分行、全资附属金融机构、代表机构
C、中资商业银行境外分行、全资附属或控股金融机构、代表机构
第8题:
A.接受人或者名称
B.接受人账号
C.接受人
D.境外机构所在地名称
第9题:
委托性业务是指银行在接受客户委托后,以自己的名义开展的各类中间业务。
判断对错
第10题:
农业银行”境外宝”业务是()。