向被监管机构收集的非现场监管报表和其他信息资料
与银监会内部有关部门共享得到的业务准入、现场检查等信息
社会公众媒体以及第三方机构信息
第1题:
反洗钱非现场监管的步骤包括()
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
第2题:
反洗钱非现场监管的步骤包括()。
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档点
第3题:
A.反洗钱非现场监管包括信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
第4题:
第5题:
A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档
第6题:
需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有()。
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
第7题:
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
第8题:
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
反洗钱非现场监管包括()。