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银行业金融机构必须建立适应（）的存款风险滚动式检查制度。

题目
单选题
银行业金融机构必须建立适应（）的存款风险滚动式检查制度。
A

风险管理

B

业务经营

C

存款结构

D

客户结构

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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第1题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括:()。

A.上周期未检查存款优先检查的原则

B.大额存款优先检查的原则

C.存款异常变动优先检查的原则

D.重点账户存款变动优先检查的原则


参考答案：BCD

第2题：

存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分,是存款业务操作合规性的内部检查制度。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第3题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在()。

A.个人账户中核算的本、外币存款

B.对公结算账户中核算的本、外币存款

C.个人账户中核算的本币存款

D.对公结算账户中核算的本币存款


参考答案：B

第4题：

银行业金融机构制定的存款风险滚动式检查制度中有关存款检查中发现问题的确认、应重点关注个人结算账户的确定、抽查的比例、执行力的要求、问责规定、保密规定以及重大情况的标准等,均由银行业金融机构自定,并向银监会或法人属地监管机构报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第5题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是()

A、大额存款优先检查的原则

B、存款异常变动优先检查的原则

C、重点账户存款变动优先检查的原则

D、小额存款优先检查的原则


参考答案：ABC

第6题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()的要求,通过检查,发现并纠正违规操作,防范案件发生。

A.保证真实

B.全面覆盖

C.重点领域覆盖

D.确有实效


参考答案：ABD

第7题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?()

A.客户身份识别制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.交易信息保存制度

D.存款滚动式检查制度


答案：A

第9题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应有保密方面的规定,检查中形成的资料或文件,经领导许可,可以外披露或提供;不再使用的资料或文件,应按照档案管理的有关规定处理。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第10题：

银行业监管机构应银行业金融机构实施存款风险滚动式检查制度的情况予以指导和抽查。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

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