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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行

题目
单选题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（　）小时。
A

24小时

B

36小时

C

48小时

D

72小时

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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第1题：

在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()书面形式向有管辖权的侦查机关报案。

A.书面形式

B.口头形式

C.电话形式

D.电子邮件


参考答案：A

第2题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

A、现场检查

B、反洗钱调查

C、反洗钱调查

D、核查


参考答案：C

第3题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,经调查仍不能能排除洗钱嫌疑的,应当立即向哪个部门或者机关报案?


答案：有管辖权的侦查机关报案。

第4题：

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的什么机构报案？


正确答案: 侦查机关

第5题：

经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()形式向有管辖权的侦查机关报案

A、口头

B、书面

C、文件

D、电话


参考答案：B

第6题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第7题：

下面有关人民银行反洗钱调查,哪些说法正确。()

A、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

C、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

D、经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行


参考答案：ABD

第8题：

反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案。

A.侦查机关

B.司法机关

C.公安部门

D.检察机关


参考答案：A

第9题：

经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案。

A、司法机关

B、侦查机关

C、上级机关

D、人民检察院


参考答案：B

第10题：

调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）

  • A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
  • B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
  • C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
  • D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
  • E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查

正确答案:A,B,D

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