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哪些行为由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款？

题目
问答题
哪些行为由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款？
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第1题：

单选题
押汇款超过预计收回天数，但在合理的时间内收回的，应按（）利率计算超过预计收回天数时间的利息
A

外汇贷款

B

逾期贷款

C

押汇

D

人民币贷款


正确答案： A
解析： 暂无解析

第2题：

单选题
空白权限卡应保管在各级行会计结算部门的凭证库或保险箱、柜内，专人保管和负责管理，并（）。
A

设登记簿手工进行控制

B

纳入表外科目核算

C

在重要物品、机具登记簿进行登记簿管理

D

纳入表内科目核算


正确答案： B
解析： 空白权限卡应该作为空白重要凭证处理，重要空白凭证一律纳入表外科目核算。成本装订的，以一本一元的假定价格记帐；非成本装订的，以一份一元的假定价格记帐。各业务柜组内部使用的重要空白凭证控制到份数，定期进行帐实核对。

第3题：

多选题
电子银行个人结售汇业务的结汇资金属性包括（）。
A

咨询服务

B

职工报酬、赡家款

C

投资收益

D

专有权利使用费、特许费


正确答案： B,C
解析： 暂无解析

第4题：

多选题
办理国际运输项下单笔等值5万美元以上的外汇收支业务，金融机构可审查的交易单证有（）。
A

运输发票

B

运输单据

C

运输清单

D

装箱单


正确答案： B,D
解析： 暂无解析

第5题：

单选题
柜员登录ABIS系统现金管理子系统，凭客户的有关资料通过“2501登记客户资料”交易为客户登记信息，录入无误后提交成功，打印记账凭证。如客户已经开立人民币账户或其他类型外汇账户，则无需进行“2501”交易，直接进入下一步“（）账户开户申请”交易。
A

2502

B

2503

C

2505

D

2506


正确答案： A
解析： 暂无解析

第6题：

多选题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
A

客户身份识别制度，

B

客户身份资料和交易记录保存制度，

C

交易信息保密制度，

D

大额交易和可疑交易报告制度。


正确答案： D,A
解析： 暂无解析

第7题：

名词解释题
直系亲属关系证明

正确答案： 指能证明直系亲属关系的户口簿、结婚证或街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明。
解析： 暂无解析

第8题：

单选题
系统外他行网点向中心库所在网点存取现金时，中心库所在网点根据他行网点填写的现金支票或缴款单，进行该账务处理应使用的交易是（）
A

“2042现金辖内调出”或“2043现金辖内调入”

B

“2040从人民银行取款”或“2041向人民银行存款”

C

“2028内部户存入”或“2029内部户支缺

D

“2020往来户现金收入”或“2021往来户现金支缺


正确答案： D
解析： 暂无解析

第9题：

多选题
初审机构报送的送审单上需加盖（）。
A

账户复审专用章

B

经办签章

C

复核签章

D

网点业务专用章


正确答案： C,D
解析： 暂无解析

第10题：

单选题
柜员对客户提交到期的债券凭证进行审查无误后，使用“3283国库券兑付”交易处理，打印收款凭证、利息清单，加盖“”，将现金及一联利息清单交付客户（）
A

业务清讫章

B

存单（折）专用章

C

转讫章


正确答案： C
解析： 暂无解析

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