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外汇局改革货物贸易外汇管理制度，根据企业贸易外汇收支合规性，将企业分为A、B、C三类，B类企业贸易外汇收支由银行（）。

题目
单选题
外汇局改革货物贸易外汇管理制度，根据企业贸易外汇收支合规性，将企业分为A、B、C三类，B类企业贸易外汇收支由银行（）。
A

逐笔登记

B

直接办理收付汇

C

审核后办理收付汇

D

实施电子数据核查

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第1题：

单选题
一张对公客户自助卡可对应（）
A

多个不同币种的帐户

B

同一币种的不同帐户

C

A或B


正确答案： B
解析： 暂无解析

第2题：

单选题
办理汇划业务的行处必须经（）行批准，并颁发中国工商银行行号
A

省分行

B

总行

C

当地人民银行

D

人总行


正确答案： A
解析： 暂无解析

第3题：

多选题
客户经理张某个人名下有一张贵宾卡，为方便营销业务，利用该行“客户持贵宾卡办理业务时免收手续费”的规定，多次利用其名下的贵宾卡为客户办理大额资金转账业务，为客户节省手续费支出。每次办理时客户先将资金转到张某的贵宾卡名下，再由张某在柜台帮其将资金划转到客户指定的他行银行账户。请指出该案例中操作不当的地方及存在的风险点。（）
A

客户经理张某作为前台营销人员，违反规定参与客户的具体业务办理。

B

客户经理的做法属于出借银行账户，违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定。

C

柜台经办人员因同事办理业务，未按规定对办理大额资金转账业务的申请人身份证件进行审核及联网核查，对张某代客户办理此类业务没有产生任何怀疑，未引起足够重视。

D

客户经理为客户着想为客户节省手续费，做法较为妥当。


正确答案： B,A
解析： 暂无解析

第4题：

多选题
金融机构在提供以下（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A

与客户建立业务关系

B

向他行汇款20000元人民币

C

将1500元美金兑换成人民币

D

支取150000元人民币现金


正确答案： A,D
解析： 暂无解析

第5题：

多选题
境内机构和个人向境外单笔支付等值3万美元以上（不含等值3万美元）下列服务贸易、收益、经常转移和资本项目外汇资金，应当按国家有关规定向主管税务机关申请办理《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》（）.
A

境外机构或个人从境内获得的服务贸易收入；

B

境外个人在境内的工作报酬、境外机构或个人从境内获得的股息、红利、利润、直接债务利息、担保费等收益和经常转移项目收入；

C

境外机构或个人从境内获得的融资租赁租金、不动产的转让收入、股权转让收益。


正确答案： B,C
解析： 暂无解析

第6题：

单选题
经过香港农行办理托收的香港付款的美元支票，一旦遭受退票，要向客户收回退票费（）.
A

HKD10

B

HKD50

C

HKD80

D

HKD100


正确答案： A
解析： 暂无解析

第7题：

多选题
广发信用卡按信誉等级分为（）.
A

白金卡

B

双币卡

C

金卡

D

普通卡


正确答案： D,B
解析： 暂无解析

第8题：

单选题
对已加盖全额戳记的票面（）
A

可继续流通使用

B

不可再流通使用

C

若票面较新可继续使用

D

以上均不正确


正确答案： D
解析： 暂无解析

第9题：

单选题
外商投资企业资本金结汇所得人民币资金，应当在（）范围内使用。
A

资金用途证明文件

B

政府审批部门批准的经营项目

C

外汇局批准

D

支付命令函


正确答案： A
解析： 暂无解析

第10题：

单选题
票据上允许更改的事项更改后应由（）签章证明
A

付款人

B

收款人

C

原记载人

D

持票人


正确答案： A
解析： 暂无解析

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