境内居民可进行外币资金划转,问在什么情况下,境内居民可进行外币资金划转,银行需要审核哪些材料?()

题目
多选题
境内居民可进行外币资金划转,问在什么情况下,境内居民可进行外币资金划转,银行需要审核哪些材料?()
A

境内居民本人同一性质不同账户之间可划转

B

境内居民同父母之间同性质账户之间可划转

C

境内居民同兄弟之间同性质账户之间可划转

D

境内外币划转应当按规定出示有效身份证件,证明账户为同一户名或其户主之间具有直系亲属关系证明

参考答案和解析
正确答案: D,B
解析: 暂无解析
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第1题:

下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是()。

  • A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金,与持卡人(储户)身份或资金用途明显不符的
  • B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡,在境外进行大量资金划转或提取现金的
  • C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的
  • D、上述A、B、C全是

正确答案:D

第2题:

居民个人外汇账户不得用于办理境内非直系统亲属账户间的划转及结算,只办理居民个人与其直系亲属之间外币资金的转账。


正确答案:正确

第3题:

人境内外币汇款仅限于本人名下账户间的外币资金划转,以及个人与其直系、旁系亲属账户间的外币资金划转。()


本题答案:错

第4题:

关于境内外汇资金划转描述正确的是()。

  • A、个人同名账户之间外币资金的划转没有金额限制。
  • B、同一个人开立的外汇储蓄账户与外汇结算账户间资金可以双向划转。
  • C、银行可以为个人办理与其直系亲属之间外币储蓄账户和外币结算账户之间资金的划转。
  • D、个人与其直系亲属账户间资金划转时,其中一方为境内个人、另一方为境外个人的,视同跨境汇款

正确答案:B,C,D

第5题:

境内居民个人外币帐户资金划转,下列规定()是正确的。

  • A、银行可办理境内居民个人相同性质境内外币帐户资金划转
  • B、银行可办理境内居民个人与其直系亲属境内外币帐户间的资金划转
  • C、银行不可办理境内居民个人不同境内外币帐户资金划转
  • D、银行不可办理境内居民个人与其直系亲属境内外币帐户间的资金划转

正确答案:A,B

第6题:

关于境内企业开展外币资金池业务,以下违反规定的是:()

  • A、银行应于取得外汇局关于同意开展外币资金池业务的批复文件后,正式签署业务运作协议,并报所属外汇局备案后,方可正式开展外币资金池业务
  • B、银行应严格按照上报的运作方案开展外币资金池业务,包括但不限于账户开立、账户收支和境内划转、透支业务、资金偿还、报表上报
  • C、境内成员企业开展外币资金池业务,应以其外汇资本金、经常项目资金等可自由支配的自有外汇资金或经外汇局批准的其他外汇资金进行
  • D、境内成员企业外币资金池资金归集资金不得结汇使用,但可以用于质押人民币贷款

正确答案:D

第7题:

境内居民个人外汇账户可用于办理境内非直系统亲属账户间的划转及结算,也可办理居民个人与其直系亲属之间外币资金的转账。


正确答案:错误

第8题:

农业银行”境外宝”业务是()。

  • A、接受境外机构和居民个人的委托,以投资者的本外币资金在境内进行规定的金融投资的经营活动。
  • B、接受境内机构和居民个人的委托,以投资者的本外币资金在境内进行规定的金融投资的经营活动。
  • C、接受境外机构和居民个人的委托,以投资者的本外币资金在境外进行规定的金融投资的经营活动。
  • D、接受境内机构和居民个人的委托,以投资者的本外币资金在境外进行规定的金融投资的活动。

正确答案:D

第9题:

境内居民个人与()的境内外币帐户可进行资金划转.


正确答案:本人或其直系亲属

第10题:

中银香港跨境网上银行业务模式二是指()。

  • A、中银香港签约客户(总公司)对境内其分子公司的账户查询及对境内的人民币资金划转
  • B、中银香港签约客户(总公司)对境内其分子公司的账户查询及对境内的人民币、外币资金划转
  • C、国内BOCNET签约客户(总公司)对境外其分子公司的账户查询及境外账户之间、境外账户向境内账户的外币资金划转
  • D、国内BOCNET签约客户(总公司)对境外其分子公司的账户查询及境外账户之间、境内账户向境外账户的外币资金划转

正确答案:C

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