银行办理结售汇业务,应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。

题目
判断题
银行办理结售汇业务,应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。
A

B

参考答案和解析
正确答案:
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第1题:

以下不属于银行简化跨境人民币业务流程需遵循的三原则是()。

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的产品
  • C、了解你的业务
  • D、尽职审查

正确答案:B

第2题:

以下哪一项不是银行展业三原则中的()。

  • A、了解客户
  • B、及时申报
  • C、了解业务
  • D、尽职审查

正确答案:B

第3题:

商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。


A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位

B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查

C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查

D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查

答案:B
解析:
“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职调查”,合称“展业三原则”,由中国人民银行在跨境人民币业务中首倡,如今已日益成为中国银行业监管机构对金融机构开展业务、控制风险、宏观审慎监管的基本指导原则。

第4题:

个人外汇业务的“展业三原则”是指()。

  • A、了解客户
  • B、了解业务
  • C、尽职审查
  • D、尽职监督

正确答案:A,B,D

第5题:

个人支票账户应遵循()原则。

  • A、客户信息
  • B、了解你的客户
  • C、了解你的业务
  • D、尽职调查

正确答案:A,C,D

第6题:

以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是()。

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的产品
  • C、了解你的业务
  • D、尽职审查

正确答案:B

第7题:

在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循()原则。

  • A、了解你的业务
  • B、了解你的客户
  • C、尽职调查

正确答案:B

第8题:

展业原则包括哪些内容?()

  • A、了解客户
  • B、了解业务
  • C、尽职审查
  • D、反洗钱

正确答案:A,B,C

第9题:

在办理个人银行账户业务中,因该遵循的三个展业原则是指()。

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的业务
  • C、尽职调查
  • D、了解实际控制人

正确答案:A,B,C

第10题:

根据《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》:银行办理结售汇业务,应当遵循哪些原则?()

  • A、了解业务
  • B、了解客户
  • C、尽职调查
  • D、尽职审查

正确答案:A,B,C

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