合同总金额的5%
合同总金额的2%
等值1万美元
合同总金额的10%且超过等值10万美元
第1题:
对公业务包括结汇、售汇和对公外汇买卖业务
个人外汇买卖业务包括即时交易和委托交易
本系统新增了止损交易和双向委托功能
个人外汇买卖业务委托有效时间为24小时
第2题:
县(市)范围内任一联网网点
县(市)局
地市局
省局
第3题:
第4题:
月
季
半年
年
第5题:
单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易,单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
第6题:
见票即付
出票后定期付款
定日付款
见票后定期付款
以上ABCD均是
第7题:
往来户
辖内往来帐号
内部户
现钞户
第8题:
应解汇款
第9题:
421010个人间捐赠及无偿援助
223021就医及健康相关旅行
229030医疗服务
521990其他资本转移
第10题:
信用卡
银行汇票
资金调拨
1和2