问答题根据农村合作金融机构安全保卫有关案件报告制度规定，发生“四类”案件要在规定时间内向上级主管部门报告，这里所称的“四类”案件是指那四种？

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问答题

根据农村合作金融机构安全保卫有关案件报告制度规定，发生“四类”案件要在规定时间内向上级主管部门报告，这里所称的“四类”案件是指那四种？

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第1题：

根据案件总结剖析工作规定,审查调查报告经省纪委监委主要负责人批准后,应当及时形成以下哪四类分析报告?()

A.审查调查对象忏悔录分析报告、案件总结报告、案件剖析报告和整改报告

B.审查调查对象忏悔录分析报告、案件总结报告、案件剖析报告、机制制度缺失和漏洞分析报告

C.审查调查对象忏悔录分析报告、涉案款物报告、案件剖析报告、机制制度缺失和漏洞分析报告

D.审查调查对象忏悔录分析报告、案件总结报告、案件重要问题专题报告、机制制度缺失和漏洞分析报告

答案：B

第2题：

根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要持续优化内部保卫、监察、法律、合规、风险、保全、内审、稽核等案防部门的组织架构和职责,强化对案防职能的条线管理,实行条线主导、‘双线’报告。( )

此题为判断题(对，错)。

正确答案：正确

第3题：

总公司未决赔案管理规定中的未决赔案是指截止到统计日各险种已发生已报告未结案的案件,包括()

A、已发生已报告已立案的未决赔案

B、已发生已报告未立案的未决赔案

C、已发生未报告的案件

正确答案：AB

第4题：

发生案件后要及时按规定向（）报告。

A、上级
B、主管部门
C、直接领导
D、监管部门

正确答案:A,D

第5题：

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类?

答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

第6题：

安全保卫工作的基本任务是:建立健全安全保卫工作制度,落实安全防范措施,严防“四类”案件(即()案件),维护正常工作秩序,为经营创造良好的环境,保障农信社人、财、物的安全。

A、盗窃

B、抢劫

C、诈骗

D、涉枪

E、火灾

参考答案：ABCD

第7题：

根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,以下关于案发分支机构的上级机构关系及职责、作用的说法中,正确的是:()

A、在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中，银行业金融机构由上级案防牵头部门根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况

B、案发分支机构的上级案防牵头部门应将案件信息确认报告等及时报送属地监管机构

C、各级案防部门除了要向本级经营机构领导报告和负责外，还应主要向上级案防部门报告负责

D、对于涉案资产的责任认定和清收，应由案发分支机构成立专案组总体负责，并及时向上级机构汇报

答案：ABCD

第8题：

农村合作金融机构要严格执行案件报告制度,不得瞒报、漏报和迟报。违反上述规定的,按照《中华人民共和国银行业监督管理法》的有关规定给予处罚。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：对

第9题：

正确答案: 诈骗、盗窃、抢劫、涉枪。

第10题：

对安全保卫案件问责的违规行为有（）

A、临柜、押运、守库等违章操作发生案件，值班（宿）不按规定操作发生案件或发生火灾等事故
B、违规操作或管理不善导致发生涉枪（弹）、盗窃、抢劫、金融诈骗案件
C、安全保卫设施不达标导致案件发生造成严重后果
D、发现重大隐患不报告或报告不及时
E、其它违反安全保卫规定的行为

正确答案:A,B,C,D,E

根据农村合作金融机构安全保卫有关案件报告制度规定，发生“四类”案件要在规定时间内向上级主管部门报告，这里所称的“四类”案

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