可疑支付交易报告表
现金支付交易报告表
转账支付交易报告表
大额支付交易报告表
第1题：
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第2题：
A.拒绝为客户办理业务
B.按规定提交可疑交易报告，并拒绝为客户办理业务
C.按规定提交可疑交易报告，但可继续为该客户办理业务
D.按规定提交可疑交易报告，按照我国为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取措施
第3题：
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A．建立客户身份识别制度
B．建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C．建立大额交易和可疑交易报告制度
D．建立客户资料和交易记录保存制度
第4题：
办理账户开户和办理业务时应对照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中“涉电信诈骗犯罪可疑特征”进行可疑交易分析，对于可疑交易应进一步调查核实交易背景。对于经分析上报可疑交易报告的客户，应调高其洗钱风险等级，对其交易开展持续监控；对可疑特征明显，可疑交易情形严重的客户，应如何处理：（）
第5题：
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.了解你的客户
D.大额交易和可疑交易报告
第8题：
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
第9题：
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。
第10题：
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。