审核客户提交的身份证件是否真实、有效，是否符合实名制的要求
审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确，规范
如为现金开户的当面清点现金，并核对是否与开户金额一致
审核客户提交的销户通知书是否真实
第1题：
拟定《稽核方案》→初审→复审→审批→确定稽核组成员→拟定并下发稽核通知书→资料搜集→稽核前培训
拟定《稽核方案》→初审→复审→审批→确定稽核组成员，下发人员抽调单→拟定并下发稽核通知书→资料搜集→稽核前培训
拟定《稽核方案》→初审→复审→审批→确定稽核组成员，下发人员抽调单→拟定并下发稽核通知书→稽核前培训
拟定《稽核方案》→初审→复审→审批→确定稽核组成员，下发人员抽调单→拟定并下发稽核通知书→资料搜集
第2题：
审核客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全
柜员录入客户信息、产品类型，金额等内容是否正确
开账户过程中是否有断开的情况
辨别客户所提交现金的真伪
第3题：
设置完毕后，柜员未进行数据同步前，新增或调整柜员级别限额仅在本联社（总行）范围内生效
新增或修改柜员级别限额需按币种进行设置，若某一级别的柜员允许对不同类型的货币进行操作，则需分别进行设置
柜员管理岗应严格按照审批流程操作柜员级别限额变更，授权人员必须认真核对，确保变更内容真实准确
柜员应定期整理、装订申请表，按年归档，严格按照会计档案管理规范进行保管
第4题：
利率增量
还款日
还款方式
首次利率取值日
第5题：
开户许可证、撤销银行结算账户申请书的真实性、有效性
身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效
审核客户填写的撤销银行结算账户申请书、特殊业务申请表内容是否正确无误
审核客户遗失声明、资信证明申请书的内容是否正确
第6题：
单人
双人
主办会计
柜员
第7题：
创建贷款账户时错误选择了账户类型。
创建贷款账户时错误选择了产品类型。
创建贷款账户时错误选择了产品子类。
因客户主观原因使得不需要放款。
因放款计划临时改变。
第8题：
第9题：
5天
7天
10天
15天
第10题：
他行票据，收妥抵用
恪守信用，履约付款
谁的钱进谁的账，由谁支配
银行不垫款